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    關于核實完善客戶基本身份信息的公告

    發布時間:2022年04月02日

    尊敬的客戶:

      為全面落實監管部門關于賬戶實名制和反洗錢客戶身份識別的相關要求,維護存款人合法權益,保障存款人的資金安全,根據《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引(試行)》等相關規定,江西轄內農商銀行將對客戶身份信息不完整、有誤、無效或失效的賬戶在未完善前采取限制金融服務的措施,故請有前述情形的客戶盡快辦理完善更新。具體事項公告如下:

      一、需核實完善的客戶信息范圍

      (一)自然人客戶的姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位地址、聯系電話、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限等。

      (二)非自然人客戶的名稱、住所、經營范圍、營業執照注冊號、組織機構代碼、稅務登記證號碼;可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限。(注:已實施“三證合一”“兩證整合”登記管理的地區,其營業執照注冊號、組織機構代碼、稅務登記證號碼、依法經營執照/證件號碼以統一社會信用代碼為準)

      (三)非自然人客戶的控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業務人員相關信息(包括姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限)、受益所有人相關信息(包括姓名、聯系地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限)等。

      二、客戶需配合的事項

      如在江西轄內農商銀行留存的各項信息不完整、有誤、無效或失效,自然人客戶,請持本人有效身份證件前往江西轄內農商銀行任一營業網點或通過登錄“江西農商”手機銀行進行完善更新;非自然人客戶,請持單位相關證明資料、法人及經辦人證件原件、單位公章及印鑒前往開戶網點完善相關信息。

      三、服務聲明

      (一)江西轄內農商銀行將自2022年5月10日起,對身份信息不完整、有誤、無效或失效的客戶賬戶限制金融服務。為不影響您賬戶的正常使用,即日起,請您盡快完善和更新留存的身份信息,感謝您的配合。

      (二)對于核實完善工作中獲取的客戶信息與身份資料,江西轄內農商銀行將依據相關法規要求,嚴格采取保密措施,保護客戶信息安全。

      如有疑問,敬請垂詢江西轄內農商銀行各營業網點,或撥打統一客服熱線96268(省外加撥0791)咨詢。由此給您帶來的不便,敬請諒解!

      特此公告。

                                                                                                   

                                                                                

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